收到匯豐和恒生銀行下發(fā)調(diào)查文件需要如何處理？

提問者：多年以后
2019-05-07
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受crs稅務(wù)的影響，很多香港公司都有收到銀行下發(fā)的商業(yè)調(diào)查信件（電子版/紙質(zhì)版），一般銀行的調(diào)查文件都是下發(fā)到網(wǎng)銀或者是郵箱上，這份商業(yè)資料登記文件（調(diào)查文件）分為三大部分 1.是商業(yè)資料填寫登記 2.是公司資料認(rèn)證 3.是遞交審計(jì)報(bào)告那么商業(yè)資料登記表格主要填寫公司的基本信息和稅務(wù)信息，主要是銀行需要備份該公司基本資料、主營業(yè)務(wù)以及營業(yè)收入等，是否涉及到與敏感國家交易，是否涉及炒買外匯，是否涉及洗黑錢，是否涉及偷稅漏稅等問題，對(duì)于公司是否有進(jìn)行正常稅務(wù)申報(bào)的調(diào)查問題，那么在填寫上也需要注意一些問題的填寫，填寫不恰當(dāng)有可能影響賬戶使用，填寫調(diào)查表格后，還有下面這樣一份公司資料認(rèn)證要求，一般的客戶都做一份會(huì)計(jì)師證明信在限期內(nèi)遞交到銀行的，以下是匯豐銀行信件解讀：需要會(huì)計(jì)師出具相關(guān)的證明文件需要提供的資料： 1.注冊(cè)證書 2.商業(yè)登記證 3.周年申報(bào)表NAR1文件 4.公司章程掃描件 5.董事身份證掃描件 6.董事住址證明 7.公司組織架構(gòu)圖 8.董事申明書 9.銀行要求做會(huì)計(jì)師文件的信件各位要是有收到這樣的商業(yè)登記資料，請(qǐng)不要忽視，要及時(shí)進(jìn)行處理，以免影響賬戶使用，其他銀行也會(huì)不斷下發(fā)相關(guān)的調(diào)查文件的，如果在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有處理會(huì)被凍結(jié)賬戶

五緣灣
2019-05-07 10:26:58

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