- 提問者：趙喜龍
- 2019-11-27
- 回答數：1
離岸賬戶收匯敏感國家有哪些？
采納答案
暫無
其他答案
敏感高風險國家和地區(qū)名單分三類。
一、高風險Ⅰ類國家和地區(qū)名單：
伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。
二、高風險Ⅱ類國家和地區(qū)名單：
利比亞、索馬里、利比里亞、烏克蘭、巴拿馬、巴爾干半島地區(qū)、阿富汗、白俄羅斯、中非、科特迪瓦、剛果民主共和國、伊拉克、南蘇丹、津巴布韋、塞拉利昂、厄立特里亞、阿爾及利亞、厄瓜多爾、安哥拉、柬埔寨、納米比亞、尼加拉瓜、巴基期坦、巴布亞新幾內亞、烏干達。
三、高風險Ⅲ類國家和地區(qū)名單：
俄羅斯、黎巴嫩、阿聯酋、英屬維爾京群島、百慕大群島、開曼群島、瑙魯、西薩摩亞、美屬薩摩亞、巴哈馬、塞舌爾、馬紹爾群島、列支敦士登、安道爾、伯里茲、吉布提、塞浦路斯、肯尼亞、吉爾吉斯斯坦、尼泊爾、坦桑尼亞、土耳其、印尼、黎巴嫩、塔吉克斯坦、科威特、埃塞俄比亞、阿爾巴尼亞、老撾人民民主共和國。
不同銀行對敏感國家要求不同，以上僅供參考。
- 阮國乒
- 2019-11-27 14:12:38
相關問題
-
香港匯豐銀行開戶條件是怎么樣的？
- 回答數:1
- 2017-11-06 17:54:27
-
好像香港匯豐賬戶被凍結了，不給轉款？
- 回答數:1
- 2017-11-08 11:40:26
-
新加坡osa賬戶在國內申請需要什么開戶條件？
- 回答數:1
- 2017-11-08 11:43:32
-
國內的興業(yè)銀行能否開立離岸賬戶，有什么開戶條件？
- 回答數:1
- 2017-11-09 14:16:17
-
深圳銀行開香港公司的賬戶好開嗎？開戶流程是怎么樣的?
- 回答數:1
- 2017-11-10 10:34:17
-
毛里求斯離岸賬戶哪個代理可以代開？
- 回答數:1
- 2017-11-10 11:53:01
最新回答更多>
- 牛津 回答 >注冊商標有哪些正規(guī)的途徑？
- 麥迪 回答 >最近熱門的新加坡公司注冊后所得文件有哪些？
- 真三國 回答 >注冊香港公司后需要注意辦理的事項？
- 馮芳3-2 回答 >香港公司轉股需要注意什么？
- 樂檬 回答 >新加坡注冊公司基本要求有哪些？
- 周佛海 回答 >香港公司可以注冊內地商標嗎?
